compliance

Build out your own compliance program with our Know-Your-Customer tools. We will screen customers and validate information to build a customer profile. Plus, you can access that data for your own compliance needs.
Validate Information
Validate email addresses, SSN and other customer data for an extra layer of verification.
Screen Customers
Screen individuals through sanctions lists & databases, including OFAC, PEP & FBI watch lists.
Access KYC data
Access customer data & screenings information for your compliance needs.
Customize your CIP
Tailor your Customer Identification Program (CIP) to match your platform’s compliance requirements.
How it Works
Connect to bank accounts to reduce risk & analyze transaction history
Set controls to limit your platform’s risk
Access customer information, including name, date of birth & address
Analyze risk of your customer documents
Pull & analyze social profiles
Verify email & phone number
Verify SSN or EIN
Verify Photo IDs, Passports, etc.
Screen customers for OFAC, PEP & other screenings matches

  ...        
"bank_data" : {
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